Analist Transactiemonitoring, Hoofdkantoor te Amsterdam Zuidoost
Handelsbanken Nederland


Over Handelsbanken
Handelsbanken, opgericht in 1871, is een internationale beursgenoteerde bank voor particulieren en bedrijven. De bank heeft meer dan 800 kantoren in haar zes thuismarkten (Zweden, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Finland, Noorwegen en Nederland). Wereldwijd is de bank actief in meer dan twintig landen. In Nederland is de bank sterk in hypotheken, financieringen en vermogensbeheer. Handelsbanken telt in Nederland inmiddels 29 kantoren en ruim 300 medewerkers.

Het doel van de bank is het realiseren van een hogere winstgevendheid dan het gemiddelde van vergelijkbare banken in de thuismarkten. Handelsbanken heeft deze doelstelling in de afgelopen 46 jaar steeds weten te bereiken door een permanente focus op klanttevredenheid en het zo laag mogelijk houden van de kosten.

Handelsbanken is een bank met een sterk gedecentraliseerde en kostenefficiŽnte manier van werken. Kantoren kunnen lokaal, dicht bij de klant, met een grote mate van zelfstandigheid beslissingen nemen. De langetermijnrelatie met klanten en direct persoonlijk contact staan hierbij voorop.

Analist Transactiemonitoring
Onze afdeling Financial Crime Prevention zet zich dagelijks in om financiŽle criminaliteit te voorkomen en te bestrijden. Als aanvulling op het team zoeken wij een Analist Transactiemonitoring, die ongebruikelijke transacties onderzoekt op witwassen, terrorisme financiering en fraude. Samen met andere collega’s werk je aan het doorontwikkelen van het transactiemonitoringsysteem en de gebruikte scenario’s, welke worden bepaald op basis van door de bank gehanteerde risicoanalyses.

Verantwoordelijkheden
  • Onderzoeken van mogelijk ongebruikelijke transacties vanuit het transactiemonitoring systeem;
  • Onderzoeken van mogelijke hits vanuit de personenscreening tegen sanctie- en andere observatielijsten;
  • Onderzoeken van transacties die worden gestopt door de sanctiefilters en fraude detectie systemen;
  • Adviseren en ondersteunen van de bank bij de ontwikkeling van het AML/CDD/KYC beleid;
  • Samen met collega’s verantwoordelijk zijn voor het opstellen en beheren van risicoanalyses die nodig zijn voor het doorontwikkelen van bestaande en nieuwe transactiemonitoring scenario’s;
  • Fungeren als aanspreekpunt voor collega’s in het kantorennet en ondersteunen bij allerhande AML/CDD/KYC vragen en werkzaamheden;
  • Samen met collega’s AML-vereisten opstellen bij het ontwikkelen van nieuwe, en verder optimaliseren van bestaande, IT systemen, processen, procedures en rapportages;
  • Het verzorgen van rapportages voor verschillende in- en externe belanghebbenden;
  • Overige taken en ondersteunende werkzaamheden welke behoren tot het tegengaan van financiŽle criminaliteit in algehele zin.
Profiel
  • HBO/WO-niveau met bij voorkeur een juridische, criminologische, bedrijfseconomische achtergrond;
  • Kritische onderzoeker met een natuurlijke nieuwsgierigheid;
  • Aantoonbare kennis binnen het vakgebied, bij voorkeur opgedaan binnen een financiŽle instelling;
  • Sterk analytisch vermogen, zorgvuldig, nauwkeurig;
  • Flexibele en praktische instelling;
  • Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in zowel het Nederlands als het Engels;
  • Ervaring met verwerken van data in Microsoft Excel is een pre;
  • Je bent beschikbaar voor 36-40 uur per week.
Wat wij bieden
  • Unieke kans om onderdeel te zijn van een nieuw team binnen een groeiende, decentrale organisatie;
  • Een cultuur gebaseerd op vertrouwen en verantwoordelijkheid, waar eigen initiatief centraal staat;
  • De ideale functie om jezelf te ontwikkelen van starter tot specialist op het gebied van Financial Crime Prevention binnen de financiŽle wereld.
Contact
Is dit jouw profiel en ben je geÔnteresseerd in een carriŤre bij Handelsbanken? Neem dan contact op met onze contactpersoon Tom Blekemolen (via 020 412 77 60) of ons Hoofd Financial Crime Prevention, Joris van Holstein (via 020 412 76 36).

Je sollicitatie, voorzien van cv en motivatiebrief, kun je versturen naar: HR.Recruiting@handelsbanken.nl.



Terug




© Svenska Handelsbanken AB (publ)
Ľ Privacy notice